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國(guó)企央企合規(guī)管理

課程收益
-掌握合規(guī)、合規(guī)管理、界別管理及企業(yè)合規(guī)管理規(guī)范
-掌握企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)（風(fēng)險(xiǎn)管理體系及內(nèi)控體系建設(shè)）
-掌握企業(yè)合規(guī)部設(shè)計(jì)與合規(guī)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)
-掌握企業(yè)集團(tuán)的合規(guī)管理方法
-了解公司治理合規(guī)管理
-了解企業(yè)合同合規(guī)管理
-了解企業(yè)市場(chǎng)交易合規(guī)管理
-了解企業(yè)勞動(dòng)用工合規(guī)管理
-了解企業(yè)財(cái)務(wù)稅收合規(guī)管理
-了解企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)合規(guī)管理
-了解企業(yè)廣告合規(guī)管理
-了解企業(yè)信息安全合規(guī)管理
-了解企業(yè)資金往來(lái)合規(guī)管理
-了解企業(yè)社會(huì)責(zé)任與突發(fā)事件合規(guī)管理
-了解公司爭(zhēng)議解決合規(guī)管理
-了解企業(yè)海外經(jīng)營(yíng)投資合規(guī)管理
-通過(guò)案例講解來(lái)加深學(xué)員對(duì)操作要點(diǎn)的理解

課程對(duì)象：
董事長(zhǎng)、經(jīng)理、副經(jīng)理、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、合規(guī)管理部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)人，內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、合規(guī)管理、法務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)主管及一般員工，合規(guī)管理愛(ài)好者。

課程大綱
模塊一  合規(guī)與合規(guī)管理
-合規(guī)
-合規(guī)管理
-合規(guī)管理原則
-合規(guī)管理的重要性
-合規(guī)管理與企業(yè)法務(wù)
-合規(guī)管理與內(nèi)部控制
-合規(guī)管理與內(nèi)部審計(jì)
-合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)管理
-合規(guī)管理與紀(jì)檢監(jiān)察
【案例分析】

模塊二  企業(yè)合規(guī)管理合規(guī)規(guī)范（根據(jù)客戶性質(zhì)選講）
-巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《合規(guī)與銀行內(nèi)部合規(guī)部門(mén)》
-經(jīng)合組織成員國(guó)（OECD）《內(nèi)控、道德與合規(guī)、*實(shí)踐指南》
-世界銀行集團(tuán)《誠(chéng)信合規(guī)指南》
-亞太經(jīng)合組織《高效率公司合規(guī)項(xiàng)目基本要素》
-國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO19600《合規(guī)管理體系——指南》、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ISO19600《合規(guī)管理體系——指南》
-中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
-中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司合規(guī)管理辦法》
-中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》
-中國(guó)國(guó)資委《*企業(yè)合規(guī)管理指引（試行）》
-中國(guó)發(fā)改委等七部委《企業(yè)境外經(jīng)營(yíng)合規(guī)管理指引》
-其他企業(yè)合規(guī)管理合規(guī)規(guī)范
【案例分析】

模塊三  企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)
-如何制定企業(yè)合規(guī)方針
-如何設(shè)計(jì)企業(yè)合規(guī)組織架構(gòu)
-如何搭建合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系
-如何搭建合規(guī)內(nèi)控體系
-如何進(jìn)行合規(guī)審查
-進(jìn)行如何合規(guī)管理評(píng)估
-如何進(jìn)行合規(guī)審計(jì)
-如何進(jìn)行合規(guī)考核與評(píng)價(jià)
-如何合規(guī)培訓(xùn)與宣傳
-如何進(jìn)行違規(guī)管理與問(wèn)責(zé)
-如何撰寫(xiě)合規(guī)管理計(jì)劃與合規(guī)報(bào)告
-如何搭建合規(guī)信息管理系統(tǒng)
-如何打造企業(yè)合規(guī)文化
【案例分析】

模塊四  企業(yè)合規(guī)部設(shè)計(jì)與合規(guī)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)
-企業(yè)合規(guī)部組織模式設(shè)計(jì)
-企業(yè)合規(guī)部職責(zé)設(shè)計(jì)
-企業(yè)合規(guī)部人員配備、崗位設(shè)計(jì)與資質(zhì)要求
-其他部門(mén)合規(guī)管理人員的配備

模塊五  企業(yè)集團(tuán)的合規(guī)管理
-管控模式
-管控內(nèi)容
【案例分析】

模塊六  公司治理合規(guī)管理（選講）
-公司治理合規(guī)概述
-公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部關(guān)系
-黨委/黨組與“三會(huì)一層”
-法定代表人
-公司印章、證照的管理
【案例分析】

模塊七  企業(yè)合同合規(guī)管理（選講）
-合同管理流程
-合同的訂立
-合同的履行
-合同的變更與終止
【案例分析】

模塊八  企業(yè)市場(chǎng)交易合規(guī)管理（選講）
-反商業(yè)賄賂和反腐敗合規(guī)管理
-反壟斷合規(guī)管理
-反不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)管理
-關(guān)聯(lián)交易合規(guī)管理
【案例分析】

模塊九  企業(yè)勞動(dòng)用工合規(guī)管理（選講）
-人事管理
-薪酬與福利管理
-教育培訓(xùn)管理
-獎(jiǎng)懲制度
-勞動(dòng)紀(jì)律管理
-安全生產(chǎn)管理
-勞動(dòng)用工的退出
【案例分析】

模塊十  企業(yè)財(cái)務(wù)稅收合規(guī)管理（選講）
-企業(yè)財(cái)務(wù)合規(guī)管理
-企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理
【案例分析】

模塊十一  企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)合規(guī)管理（選講）
-商標(biāo)權(quán)的合規(guī)管理
-著作權(quán)的合規(guī)管理
-專利權(quán)的合規(guī)管理
-商業(yè)秘密的合規(guī)管理
【案例分析】

模塊十二  企業(yè)廣告合規(guī)管理（選講）
-廣告的內(nèi)容
-廣告的行為
-監(jiān)督管理
-法律責(zé)任
【案例分析】

模塊十三  企業(yè)信息安全合規(guī)管理（選講）
-網(wǎng)絡(luò)安全審查
-《數(shù)據(jù)安全法》下的合規(guī)
-互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的合規(guī)分析
-公司上市需要關(guān)注的重點(diǎn)合規(guī)問(wèn)題
【案例分析】

模塊十四  企業(yè)資金往來(lái)合規(guī)管理（選講）
-禮品與商務(wù)接待
-社會(huì)捐贈(zèng)與贊助
【案例分析】

模塊十五  企業(yè)社會(huì)責(zé)任與突發(fā)事件合規(guī)管理（選講）
-企業(yè)社會(huì)責(zé)任
-環(huán)境保護(hù)與生產(chǎn)安全
-產(chǎn)品質(zhì)量
-突發(fā)事件管理
【案例分析】

模塊十六  公司爭(zhēng)議解決合規(guī)管理（選講）
-公司爭(zhēng)議解決概要
-公司爭(zhēng)議解決類型
-公司爭(zhēng)議解決管理流程
-多元化糾紛解決運(yùn)用
【案例分析】

模塊十七  企業(yè)海外經(jīng)營(yíng)投資合規(guī)管理（選講）
-企業(yè)海外經(jīng)營(yíng)投資概述
-我國(guó)企業(yè)海外經(jīng)營(yíng)面臨的挑戰(zhàn)
-境外投資風(fēng)險(xiǎn)管理組織
-面臨政府調(diào)查時(shí)的危機(jī)管理
【案例分析】

國(guó)企央企合規(guī)管理